ST东洋: 山东东方海洋科技股份有限公司经营方案_环球快看点

   山东东方海洋科技股份有限公司

        经营方案

 东方海洋将通过重整程序引入在企业管理、公司业务协

【资料图】

同、资源支持等方面有明显背景优势的重整投资人。通过司

法重整程序，东方海洋将实现债务化解和历史遗留问题的解

决，从根本上重建公司经营信用，改变经营困局，恢复经营

秩序和经营能力，实现轻装上阵。

 本次重整成功后，东方海洋将优化经营管理平台和品牌

运营平台，有目标、有规划地对公司业务结构与经营管理模

式进行统一调整和全面升级。

 东方海洋将立足现有资源，依托重整投资人的资本支持

和业务资源支持，做实、做精、做强现有海洋产业板块，继

续深耕和大力发展精准医疗产业，并以数字化、精密化、高

端化为导向，通过外延并购及内生增长的方式发展壮大医疗

大健康产业，打造海洋和医疗大健康双主业双轮驱动、可持

续运营的高新科技龙头企业。具体经营方案如下：

  一、行业前景和发展机遇

 东方海洋主营从事海水养殖、冷藏加工及体外诊断试剂

研发、生产、销售业务，其中海水养殖及冷藏加工立足海洋

产业，受益海洋经济的快速增长及所在区域的地域发展机遇；

体外诊断归属精准医疗产业，受益全球老龄化趋势及国内外

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社会医疗需求快速提升，正处于高速成长期和国家政策的发

展机遇期。

  （一）海洋产业的行业前景和发展机遇

  海洋经济在经济发展中占据越来越重要的位置，正迎来

难得的发展机遇。

截至 2021 年末，全国实有海洋经济活动单位数比 2015 年翻

一番。山东省拥有 3,345 公里的海岸线和 16 万平方公里的

海域面积，海洋资源居全国第一。其中胶东半岛拥有全国最

多的海洋牧场，在海洋区位优势、资源禀赋和产业基础方面

得天独厚。

  国家“十四五”规划提出要大力发展海洋经济，建设一

批高质量海洋经济发展示范区和特色化海洋产业集群。山东

省“十四五”海洋经济发展规划也提出要建设现代化渔业综

合体和高水平的“海上粮仓”

            ，都将推动海洋经济加速发展。

  （二）医疗大健康产业的行业前景和发展机遇

  全球老龄化加速、慢性病及传染病等发病率提高及新兴

国家市场需求推动着医疗大健康产业持续、高速发展。

  数据显示，中国大健康市场规模已达到 13 万亿元，过

去 8 年市场规模年复合增长率高达 13%。其中，体外诊断行

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业正处于行业周期的快速成长期，2021 年市场规模达到

的不断进步，以及老龄化加速、早筛检测需求等多重因素，

其仍处于快速发展期。在我国“十四五”规划中，体外诊断

已列入国家高技术产业，未来将重点发展包括基准医学、基

因检测、重大疾病早期筛查和用药指导、出生缺陷基因筛查、

疾病筛查等领域。质谱检测技术及质谱仪装备研发是国家重

点技术联合攻关与推广专项，在新生儿遗传筛查、营养水平

检测、药品检测等领域具有技术迭代优势，正呈现爆发式的

需求增长，将成为体外诊断行业中发展最快的赛道。

  二、公司现有业务的价值分析

  （一）海洋产业

  东方海洋的海洋业务历经三十多年经营发展，在资源、

技术、科研、人才、规模、质量控制和品牌等方面形成了特

色的资源积淀和价值积累，此将是其重整完成后恢复、保持

和发展海洋产业的基石。

  公司曾是海水养殖与加工行业的龙头企业，其与中科院

海洋所联合研发培育的“东科 1 号”优势突出，知名度高。

海水养殖基地获得山东省无公害水产品产地认定，海参品牌

获准使用烟台海参地理标志产品专用标志、国家驰名商标。

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   公司水产品加工业务经过多年发展，拥有稳定的水产品

原材料国外供应渠道和销售渠道，积累了一批优质的、世界

级的、大型的知名企业包括但不限于日本三菱、日本航空、

英国 NOMAD、美国 RED LOBSTER、法国 C.T. MARIN 等，并形

成了长期、稳定的战略合作关系。

   公司拥有国家海藻与海参工程技术研究中心等 7 个国家

级研发平台、山东省农业良种工程技术中心等 9 个省级研发

平台、

  海洋食品开发等 6 个产学研合作平台，持有多项国家、

省、部级科研成果和技术专利、海参种质保护区与海藻基因

库，科研成果在同行业名列前茅。此外，公司还拥有各类专

业技术人员近 200 人。

   公司拥有适合海参养殖国家一类水质标准的海域面积

于稀有海域资源。

   公司拥有 24 个水产品加工车间，水产品加工能力达

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仓储物流是经国家海关总署批准的综合性 4A 级仓储物流

中心。

  （二）医疗大健康产业

  自 2016 年起，公司通过外延式并购美国 Avioq,Inc.公

司进入医疗大健康产业，并在此基础上自建团队完成免疫诊

断、质谱诊断、分子诊断、第三方医学检验实验室等四大技

术平台的组建和布局。目前公司建有精准医疗产业园，具备

产品研发与批量生产能力，拥有两百余项体外诊断试剂及设

备取证并实现上市销售，整体业务发展初具规模。此将成为

其未来大力发展精准医疗行业的坚实基础。

  经六年发展，公司各产品线陆续投放市场，形成销售收

入，渠道建设初具雏形，业务发展迅速。

  公司已布局免疫技术、质谱技术、分子技术及第三方医

学检验实验室等四大技术平台，并拥有超过两百项试剂产品，

其中近一百五十项试剂产品已取证并上市销售，部分产品为

独家产品。

  公司拥有国内外顶尖的核心专家资源库，并基于此组建

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了自有的专业技术队伍。

  公司合计拥有超 1 万平方米的 GMP 洁净车间及近万平方

米的研发实验室，已获生产许可认证与质量管理体系认证，

初步建立了大规模生产的生产体系与质量控制体系，并实现

了持续、有效的运行。

  三、经营发展规划

  本次重整成功后，公司将依托上述积淀价值，借助重整

投资人提供的流动资金支持、业务资源支持、优质资产赋能，

一方面做实、做精、做强现有海洋产业，另一方面以高端医

疗和精准医疗为导向，规划、培育和发展壮大医疗大健康产

业。

  （一）做实、做精、做强海洋产业

  公司将依托自身积淀的价值及海洋全产业链优势，重点

发展产业链中毛利率较高的海参育种、育苗板块和精深加工

板块，扩大市场占有率，形成龙头优势。

  本次重整成功后，公司将依托其在海参育种、育苗的科

研和品牌优势，投资改造池塘，聚焦“苗业”发展，提“质”

扩“量”，增加经营规模和市场占有率，形成龙头板块优势。

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  公司建有 5 条具有国际先进水平的海参加工及鱼皮胶原

蛋白肽生产线，并开发了多种特色海参产品，以胶原蛋白肽

为原料的功能性食品、保健品等系列产品。本次重整成功后，

公司将发挥海洋全产业链的优势，加大海洋功能性产品的研

发、生产和销售，并择机延伸切入国内水产品预制菜领域。

  本次重整成功后，公司将建立全方位、多层次的销售渠

道，除恢复、保持和进一步发展海外出口渠道外，公司还将

大力拓展国内渠道。

  公司目前储备有以海洋生物为原料的特医食品，前期已

完成了四个山东省特医食品专项项目。本次重整成功后，公

司将投入资金、引进和培育人才，依托海洋资源优势和大健

康检测能力，实现特医食品研究成果转化和生产落地，进一

步提升公司海洋产业业绩及利润贡献。

  （二）发展壮大精准医疗产业

  公司将依托现有产品布局，借助重整投资人的业务资源

赋能，加大国内外销售渠道的拓展力度，实现业绩快速增长

和持续发展。同时，公司将重点深耕高端精准医疗板块质谱

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产业及进一步提升技术创新能力，丰富产品矩阵。

  公司将投入资金和引进人才加大国内市场的营销推广

力度，同时积极拓展国际销售渠道，扩大合作范围，实现产

品“出海”

    ，抢占市场份额。

  重整投资人将为东方海洋引进优质医疗集团的渠道合

作，为其大健康产业已有产品拓宽销售渠道和增强销售力度

提供赋能。

  质谱检测是临床检测中逐步兴起的高端领域，目前国产

化率低，但应用检测领域广。公司将深耕质谱产业，打造优

势医疗板块。首先，公司将在现有 45 个取证产品基础上继

续加大研发投入，丰富产品矩阵；其次，公司将开发自有品

牌的液相色谱串联质谱系统和全自动样本处理系统，切入质

谱检测设备的生产和销售领域。

  公司将在现有免疫诊断、质谱诊断、分子诊断产品的研

发基础上，加大科研力度，拓展科研深度，丰富检测试剂产

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品体系，推动产品更新换代，实现公司产品升级和跨越式发

展。

 公司将继续加大行业顶级科研团队引入力度，并通过外

延和内生同步发展的方式，实现公司在精准医疗领域的前瞻

布局。

  （三）重整完成后注入其他优质资产，打造公司新利润

增长点

 重整投资人将利用其在医疗领域的产业资源，通过资本

赋能的方式，协助东方海洋打造以试剂诊断为基础，延伸拓

展具备数字化、精密化、高端化、精准化为导向的医学治疗

和医疗服务产业。

 在重整计划经法院裁定批准并执行完毕，东方海洋恢复

正常经营后，并在符合相关法律法规、监管规定的前提下，

经证券监督管理机构及东方海洋股东大会批准，重整投资人

将择机、逐步将其拥有的优质资产资源注入东方海洋，打造

公司新利润增长点。目前重整投资人储备有多个优质资产，

包括成长性高的肿瘤医疗设备及服务企业（拥有大型肿瘤放

疗设备的研发、生产、销售能力及肿瘤诊疗服务能力）、国

内领先的数字化眼科设备研发商、国内前列的中高端口腔服

务提供商（利润过亿元）等。

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  （四）支持东方海洋获得融资支持

  在重整计划经法院裁定批准后三年内，重整投资人将根

据东方海洋经营发展需要，支持东方海洋获得银行贷款、融

资租赁、供应链融资、债券融资、票据贴现、增发等多种形

式融资，用于保证东方海洋发展所需资金需求。

  四、整合搭建公司运营管理平台，提升运营效率

  本次重整成功后，重整投资人将协助东方海洋整合和搭

建统一的运营管理平台，并将为东方海洋引入职业化的优质

管理团队，实现公司规范化、市场化、体系化、信息化运营。

  （一）引入职业化管理团队

  本次重整成功后，公司将引入职业化管理团队并搭建统

一的运营管理平台，以总部管理和事业部制的形式，实现东

方海洋的规范治理和专业运营。

  （二）统一企业文化和经营理念

  本次重整成功后，公司将通过整合企业文化及价值体系，

实现公司企业文化价值和经营理念统一，共同朝相同的目标

努力和加速发展。

  （三）优化组织运营管理架构

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  本次重整成功后，公司将进一步优化组织运营管理架构，

包括优化预算体系、经营责任制与考核体系、人力资源管理

体系、目标管理体系和信息管理体系等。

  （四）搭建信息化管控平台

  本次重整成功后，公司将梳理和优化业务流程，并搭建

信息化管控平台，实现公司业务全流程、实时的信息化管理。

一方面，此将有利于公司业务各个节点的执行情况清晰明了，

业务运作透明化，实时反馈实时解决，提升运作效率；另一

方面沉淀的业务数据可为公司下一年度的业务规划提供精

准决策参考，也有助于公司内部实施科学业绩考核。

  （五）健全激励约束机制

  本次重整成功后，公司将全面梳理人员配置，重新制定

薪酬及绩效考核体系，进一步优化激励机制，加强绩效考核，

提高员工绩效。

  （六）加强人才资源管理

  本次重整完成后，公司将通过建立健全的员工股权激励

机制，吸引和留住优秀人才，通过将公司利益和员工利益有

效结合的方式充分调动公司员工的积极性，共同为公司长远

发展努力。此外，公司还将通过加强员工内部培训以完善适

应公司管理和未来发展需要的高水平、高素质的员工队伍。

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  五、全面优化公司治理结构

  （一）加强信息披露控制和三会管理体系

  本次重整完成后，公司将严格按照我国有关法规和证券

监管部门的要求加强公司信息披露控制和董事会、股东会、

监事会管理。

  （二）完善财务风险管控体系

  本次重整完成后，公司将强化和完善财务风险管控体系，

包括重点加强资金审批控制、完善内部会计稽核制度、严格

执行预算和收支管理等。

  （三）强化法律合规管控力度

  本次重整成功后，公司将强化合规监管,严格按照法律

法规、上市公司规章制度等从事经营活动。在业务开展中，

公司将合规审查作为关键环节，健全工作机制，确保流程管

控到位。此外，公司还将定期开展法律合规自检和内控风险

测试。

  （四）完善内部管理及内控制度

  本次重整完成后，公司将通过完善东方海洋各项管理制

度及实施流程，着力提升成本控制及管理水平。同时，公司

还将完善和优化持续监督核查机制，以便及时发现内部控制

缺陷并及时加以改进，切实保障企业合法、合规、高效运营。

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    山东东方海洋科技股份有限公司

                二〇二三年三月

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